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世界500强排名表聊聊P2P堆金网营运总监获刑2年半_超千人损失近亿

2020-10-16|作者:股米网 阅读:0

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前不久,深圳市P2P服务平台堆金网运营主管蒙某某某因涉嫌不法消化吸收群众储蓄罪一审被判处2年六个月。据广东深圳深圳宝安区人民检察院刑事判决书显示信息,截止20184月,有5071名投资人在“堆金网”项目投资,资金投入资产共RMB约2.五亿元,未还清投资者1013人,未还清额度9300余万元。2018三月服务平台出現投资者取现艰难等状况,具体运营人李某逃匿。

判决显示信息,被告蒙某某某,男,1985年11月17日出世,汉人,广东高州市人,本科文化艺术,户籍所在地广东高州市。涉嫌犯不法消化吸收群众储蓄罪,20185月4日,被告蒙某某某到公安部门自首,同一天被深圳市公安局深圳宝安大队关押,隔日被刑拘,20181月19日被拘捕。

201812月25日,深圳深圳宝安区人民检察院依规构成仲裁庭,可用普通程序,公布开庭审判了此案。深圳深圳宝安区检察院分派检察员到庭适用公诉。被告蒙某某某以及答辩平均出庭报名参加起诉。已经案件审理结束。

经案件审理查清,二零一五年一月,李某(在逃)等开设深圳市大家线上网络技术有限责任公司,后租用深圳深圳宝安区宝运达物流详情商务大厦1712室做为经营地,李某系该企业控股股东。被告蒙土兴系运营主管,承担运营“堆金网”P2P服务平台业务流程。李某、蒙土兴等运用“堆金网”P2P平台交易,根据互联网推广、广告宣传等方式,公布在网络上拉拢顾客,以申请注册账户充值、招投标得到盈利、根据第三方支付服务平台取现为鱼饵,吸引住大量投资人参加项目投资,不法消化吸收群众储蓄。

至20184月,有5071名投资人在“堆金网”项目投资,资金投入资产共RMB249064682.47元,未还清投资者为1013人,未还清额度92926848.03元。2018三月服务平台出現投资者取现艰难等状况,具体运营人李某逃匿。

人民法院觉得,被告蒙某某某做为深圳市大家线上网络技术有限责任公司营中高层运营技术人员,伙同他人,没经相关部门依规准许,不法消化吸收群众储蓄,搅乱金融业纪律,金额极大,其个人行为已组成不法消化吸收群众储蓄罪。公诉行政机关控告罪行创立。由于被告蒙某某某做为运营技术人员,在共犯中起輔助功效,是从犯,依规给予缓解惩罚。被告全自动归案,抓捕归案后如实供述自身罪刑,同意投案自首,有投案自首主要表现,依规能够 从宽惩罚。

人民法院融合被告的违法犯罪特性、剧情、社会发展不良影响和投案自首悔过心态,裁定被告蒙某某某犯不法消化吸收群众储蓄罪,被判刑期二年六个月,并罚款RMB三万元。

上年5月份,据堆金网投资者在网络上公布公布,该服务平台取现艰难,堆金网服务平台空无一人,服务平台里发的标应当全是假标,另外老总即控股股东刘晓友失踪。依据公司变更信息内容显示信息,2017年03月29日,该企业实控人刘晓友由100%控投变动为撤出。

据天眼查信息显示信息,当今,堆金网经营行为主体深圳市大家线上网络技术有限责任公司法定代表人张彦平持仓40%,刘自胜持仓为60%。新金融业诡案注意到,201805月02日,该企业因根据备案的居所或经营地没法联络被纳入经营异常名录名册。

来源于:金融业虎

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