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基金375010闲谈警方发投融家李振军红通_新增股权冻结1000万

2020-10-16|作者:股米网 阅读:0

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1月21日,杭州拱墅区老百姓政府官网公布《关于杭州投融谱华互联网金融服务有限公司涉嫌非法吸收公众存款案有关情况的通报》(下通称“通告”)。

通告中提及,投融家案子重点处理工作中仍在全力以赴侦察全过程中,最近该案子获得下列进度:

1.强制执行措施状况:增加取保侯审工作人员安某某某一人,增加批捕工作人员胡某某某一人。李振军红通已于201811月底公布。对早已采用强制执行措施工作人员,公安部门仍在进一步证据调查,争得立即依规提起诉讼。

2.赴深圳市、北京市、宁波市公出查寻本地有关的企业、金融机构、税收、财产等信息内容,并对一部分实行冻洁和被查封,对与李振军银行帐户资产来往金额极大工作人员叶某开展了解调查取证,对李振军项目投资电视连续剧2800万余元资产开展核查固定不动并催促制片方尽早发售本剧,尽早挽留投资者损害。近一个月增加冻洁银行账户4个,总计冻洁银行账户77个;增加冻结资产479万余元,总计冻结资产360八万元;增加扣留非法所得十二万元,总计扣留非法所得472万余元;对8000多万元的疑是真标鞋开展审查,对确定真正标底的贷款人催讨贷款,近一个月增加贷款人还贷52万余元,案发后贷款人总计还贷137万余元;增加股权冻结1000万元。

3.依据案件线索审查李振军项目投资某公司股权收益权,涉及到项目投资额度3750万余元,现阶段公安部门已读取有关协议书等直接证据原材料,并对收益权固定不动。

4.依据受害者检举,对浙江省投融长富控投有限责任公司公司法人变更状况开展审查调查取证,该企业系创先实业公司有限责任公司国有独资控投,李振军非该自然人股东,以前仅被任职为法定代表人及老总,公安部门已在发案时对该企业涉案人员银行帐户依规冻洁,以保证 涉案人员资产可控性。

据有关报导,20187月9日,投融家疑是遭受警察干预。当日,投融家官方网站已打不开。接着,因企业兑现出現难题,投资者警报。以后,投融长富微信公众号TRCF发布消息称,多多理财的管理层借款造成 资金短缺,而投融家股东会仍在积极主动募款解决中。据了解,杭州市干公安部门于20187月11日宣布对投融家立案侦查。自此,官方网对此案依次开展了数次通告。

数据信息显示信息,截止20187月8日,投融家总计借款额度超103亿人民币,总计借款订单数1036876笔,借款账户余额17.两亿元,总计贷款总数19111人。

工商登记信息显示信息,李振军在46家企业出任法人代表,在17家企业出任公司股东,在37家企业出任管理层。李振军另外系P2P服务平台萌小薪(昇股权融资产管理顾问公司)的法人代表,据新闻媒体先前报导,萌小薪与投融家同一天出現难题,现阶段官方网站均已打不开。

另据杭州市服务平台多多理财在7月9日公布的贷款逾期难题公示中,公布强调多多理财控股股东为李振军,职工已没法联络上李振军。

除此之外,网爆李振军也有P2P服务平台念钱安相关。但是,7月9日,念钱安发布消息划清与投融系的关联,称已经在17年底摆脱投融系,让网民不必乱传。

来源于:网贷平台

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