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炒股在哪里开户好讲讲P2P网贷平台专项整治典型案例广州礼德财富公司_把骗局做到极致

2020-09-30|作者:股米网 阅读:0

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央视信息:当今,监督机构已经对P2P制造行业开展重点清除整治。新闻记者掌握到,违反规定不法的P2P服务平台常应用借口设下圈套,大家看来公安部门立案调查的经典案例。

20186月至今,一度飞速发展的P2P网贷服务平台陆续“崩盘”,大量投资人陷入非法融资圈套。仅广东在2018前10个月内就对总公司在本省的67家P2P网贷服务平台立案调查。

2018七月,广州市礼德财富公司总裁老板跑路、服务平台崩盘,可谓是引起广州市P2P崩盘潮的第一响。公司高管在资金链断裂失踪后的第二天到公安部门举报,合称老总郑某森失踪前曾挑唆财会人员从企业账户转离开了三千万元,广州天河区公安局以礼德企业因涉嫌集资诈骗罪立案调查。

广州市礼德网络金融数据服务有限责任公司于二零一三年6月19日申请注册创立,其企业业务范围标明为网络金融数据服务、企业经营管理服务咨询、项目投资服务咨询等。假如依照这一界定,礼德财富企业归属于网络贷款信息内容中介,这也符合我国对P2P企业的人物角色定义,理论上它仅仅接近贷款人和借款方中间的一个信息内容勾调人物角色,既不可以粘手借出去筹集资金的账款,也不可以为贷款贷款担保,它只有在商谈借款取得成功后扣除一定的中介公司附加费,相近大家普遍的房产中介人物角色。

但实际上,“礼德财富”P2P网贷服务平台在这个理当具有三方或四方的借款方中,不但干了信息内容中间人,更亲身入门饰演了贷款人也有贷款担保人,把四方关联转变成了双方,投资者的钱立即进了“礼德财富”。

广州公安局广州天河大队 副队长 程武铭:根据它(礼德财富企业)一个职工承认,贷款人是编造的,是这一融资担保公司买回去的,便是一套企业的材料,企业的材料包含企业营业执照、税收、银行帐户也有金融机构U盾等一套办理手续,大约一套6000元上下,全是买回去的,用以服务平台贷款。

礼德财富前后左右选购了百余家皮包公司假冒贷款人,编造贷款标底为吸收资产做托词。值得一提的是,以便吸引住投资人,她们又虚置了4家融资担保公司给这种假标做作业,把骗术保证了完美。

广州公安局广州天河大队 副队长 程武铭:这4家融资担保公司在揭阳市本地全是有工商登记的,他们都是有分别的公司法人,可是据大家调研这种公司法人也没有参加具体运营,据一些职工交待,这4家融资担保公司的控股股东全是郑某(礼德财富企业老总)。

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