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总经理发展历程闲谈警方通报投之家利民网等6家平台最新进展

2020-09-29|作者:股米网 阅读:0

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3月2日,深圳市公安局深圳南山大队通告“投之家”、“利民网”、“零钱罐”、“吆鸡投资理财”、“小猪罐子”、“中融投”等6家平台案子最新消息。

投之家案子通告显示信息,投之家这周增加资金回笼171万余元,现阶段项目担保金专用存款账户共核算1.7215亿人民币。深圳南山警察将嫌疑人张某以因涉嫌不法吸存罪向深圳南山区检察院移交移送起诉。深圳检察院将“投之家”案子退还公安部门补充侦查,现警察补充侦查结束并将原材料移交至深圳检察院。

利民网案子通告显示信息,这周增加资金回笼207万余元,现阶段利民网专用存款账户总共资金回笼一亿5014万余元,冻洁帐户资产总共160万余元。

零钱罐案子通告显示信息,这周增加资金回笼206万余元,现阶段核算资产总共4004.59万余元,冻结资产180万余元。

小猪罐子案子通告显示信息,目前为止,“小猪罐子”专用存款账户接到资金回笼总共五百万元。深圳南山警察已对尤某、程某某某、赵某某某批捕,在其中对赵某某某依规采用取保侯审强制执行措施。警察已于今年2月20日将网逃案犯金某抓获归案,现被拘押于深圳南山区拘留所。

吆鸡投资理财案子通告显示信息,警察已于20187月22日对吆鸡投资理财因涉嫌不法吸备案立案调查。警察已对服务平台风险控制主管、前经理、财产强烈推荐方责任人、新任经理、会计等依规采用强制执行措施,现阶段该案子已转交人民检察院另案处理。目前为止,“吆鸡投资理财”专用存款账户账户余额1191538.56元。深圳南山警察已对“吆鸡投资理财”责任人唐某星、王某采用网络通缉对策;已读取、冻洁近一百多个涉案人员银行帐户,现阶段已经进一步剖析涉案人员资金流入。

中融投案子通告显示信息,现阶段中融投项目资金归集帐户共资金回笼785万余元RMB,冻结资产93万余元RMB。除此之外,深圳南山警察根据早期对案子犯罪行为的侦察,于今年2月26日依规将企业前公司股东林某、盘某岐刑拘。到目前为止已移交人民检察院移送起诉五人、刑拘两人、网络通缉两人。公安部门再度督促各借款公司和本人立即偿还借款,并还贷至“中融投”项目待收付款专用存款账户中。

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