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经传多赢年费简述3名律师4年吸金近千亿,染指多家上市公司,伏击百万中产

2020-10-07|作者:股米网 阅读:0

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来源于|野马财经

201811月27日,杭州市警方报道称,金忠栲等22名涉案人员犯罪嫌疑人被依规批捕。殊不知,她们交给上百万投资人的损害,及其对金融市场的振动,预估一拖再拖无法消退。

野马财经发觉,金忠栲、孙剑铖、陈环三人来源于同一家法律事务所。在四年時间里,她们根据P2P服务平台草根投资预估消化吸收近千亿资产,然后以“汇垠系”的背心创立私募基金组织,在二级市场持续染指融钰集团(002622.SZ)、万家乐(000533.SZ)、汇源通信(000586.SZ)、汇银投资控股公司(1178.HK)好几家上市企业。

此外,她们操纵的组织还曾与“阜兴系”暗通款曲,一同股票操盘华闻传媒 (000793.SZ)。

在不久以往的一个月里,伴随着汇源通信、万家乐俩家企业陆续爆雷,一个神密的“汇垠系”被销售市场渐渐地注意到。

11月23日,汇源通信发布消息称,企业大股东广州市蕙富骐骥项目投资(下称“蕙富骐骥”)所持所有股权被申请办理冻洁。

工商局材料显示信息,广州市蕙富身后的公司股东为深圳平安海康汇通財富(下称“安全海康”)及广州市汇垠澳丰股份基金投资(下称“汇垠澳丰”)。

此外,十一月上中旬,万家乐公示称分公司办公场地被被查封,孙企业账户被冻洁。而它的第一控股股东广州市蕙富博衍与蕙富骐骥公司股权结构一致,决策权一样把握在汇垠澳丰手上。

根据进一步整理,野马财经(微信公众号:ymcj8686)注意到,“汇垠系”有关的发售服务平台远不止于此。

比如更早期爆雷的融钰集团,持仓23.81%的第一控股股东广州市汇垠日丰项目投资(下称“汇垠日丰”)同为汇垠澳丰主打产品服务平台。

事实上,蕙富骐骥、蕙富博衍、汇垠日丰的资产来源于汇垠澳丰的三个资管计划。

那麼,这三个资管计划身后的总裁又究竟是谁。

17年5月27日,在深圳交易所的询问下,万家乐曾迫不得已表露了更为详尽的信息内容。

回应公示显示信息,蕙富骐骥自有资金“安全汇通汇垠澳沣汇富2号重点投资管理方案”,该方案的B级投资人为孙剑铖,注资总金额六亿元。

平安资产管理公司单位人员向野马财经(微信公众号:ymcj8686)表述,“B级投资人”即“劣后投资人”,必须优先选择偿还风险性,其他的钱(10亿人民币)则视作杆杠。

也就是说,该次买卖真实的核心人物也许更是孙剑铖。

“草根投资”联盟

孙剑铖曾任好几家刑事辩护律师法律事务所,他此外的真实身份是原草根投资法务总监、原草根创业融资租赁业务老总。

事不很巧,草根投资实控人金忠栲、万家乐失踪老总陈环,都曾在浙江省某法律事务所出任刑事辩护律师。陈环还出任过草根投资的顶尖刑事辩护律师。

草根投资创立于二零一三年,依据爆雷前的经营汇报,服务平台投资额做到令人震惊的848亿人民币,申请注册客户900万人。

自然,“汇垠系”与草根投资的联络不仅取决于“金、孙、陈”三个人,股份关联上亦有相交。

一方面,上述情况汇垠澳丰根据主打产品汇垠沃丰立即入股投资了草根投资。

另一方面,汇垠澳丰的公司股东名册中,竟也出現了与草根投资密切相关的人员——宗傲蕾。

17年二月,一位全名是宗傲蕾的人员根据股权申购,变成了香港股市上市企业元亨天然气(0332.HK)第三控股股东,股权占有率5.08%。

而在上述情况汇垠澳丰开设之初,元亨天然气兄弟公司广州市元亨电力能源,即拥有30%的股权。

宗傲蕾则与草根投资关联盘根错节。

工商局材料显示信息,宗傲蕾为草根投资未拆VIE构架前,中国行为主体草根创业商业信息服务项目(杭州市)有限责任公司的公司监事,金忠栲为该企业老总。

而且,她与草根投资另一位初期公司股东宗蓓蕾仅一字只差。有知情人人员向野马财经(微信公众号:ymcj8686)表露,宗蓓蕾与金忠栲堂兄妹关联。该信息内容真实有效暂不得知,万家乐《2017年报》则显示信息,宗蓓蕾为陈环老婆。

此外,金忠栲与宗傲蕾相互拥有汇银投资控股公司(1178.HK)28.75%的股权。案发以前,汇银投资控股公司曾与草根投资开展过战略合作协议。

更有趣的是,宗傲蕾还为草根投资发布的项目投资标底——杭州市钡耐商贸公司的公司股东。

简易整理,即与草根投资密切相关的宗傲蕾,入股投资了元亨天然气;元亨天然气兄弟公司又根据汇垠澳丰入股投资了草根投资;并且,宗傲蕾主打产品企业还从草根投资得到过资产。(宗傲蕾既是草根投资的项目投资标的公司公司股东,也是草根投资兄弟公司的公司股东,還是草根投资总公司的公司股东。)

那麼,宗傲蕾项目投资元亨天然气、汇银投资控股公司的钱又来源于何处,与草根投资有没有关系,必须打上一个极大地疑问。

并且,这般技巧不但出現在元亨天然气一家企业上。

以草根投资为管理中心的另一个闭环控制,由另一家爆雷服务平台“阜兴系”以前控投的华闻传媒(000793.SZ)串连。

华闻传媒最开始是“汇垠系”的猎食。

二零一五年4月,华闻传媒发布消息称,汇垠澳丰根据其进行开设的“长信-浦发银行-粤信 2 号投资管理方案” ,转让企业5%上下股权。

接着,真实的接手方“阜兴系”露出水面。

2017年十一月,一家名叫兴顺文化艺术的企业接到了华闻传媒大股东国广控投50%股权,进而与国广文化传媒相互变成华闻传媒间接性控股股东。有关公示另外显示信息,朱金玲女性拥有兴顺文化艺术100%股份。

图中截自深圳交易所互动e

野马财经发觉,在深圳交易所互动易平台,华闻传媒确定了朱金玲与“阜兴系”实控人朱冠成、朱一栋父子俩的亲属关系。朱金玲为朱一栋堂妹、朱冠成的表侄女。

对于草根投资、“汇垠系”和“阜兴系”的关联。

2017年九月份,阜兴集团曾将其拥有的P2P服务平台中投融所有股权售卖给草根投资。

且草根投资公司股东汇垠沃丰的另一大公司股东常州市凯佳,大股东常进文是江苏省卓群纳米技术希土股权有限责任公司(下称:卓群希土)的执行董事。而卓群希土的实控人恰为朱冠成。

根据这般情况,17年二月,早已被“汇垠系”、“阜兴系”占有的华闻传媒,根据控股子公司华闻创业投资对草根投资增资扩股一亿元,为其提升了“A股上市企业”做作业。

事到如今,能够 清楚地见到,说白了来源于华闻传媒、元亨天然气、汇银投资控股公司,及其“汇垠系”的做作业,都不过是金忠栲等自编自演的一出手机游戏。

但根据亲朋好友、朋友的股份交叉式,资产腾挪,很多关联方交易被深深地隐藏,乃至远见卓识专业人员也无法发觉在其中内幕。比如,要不是深圳交易所一再逼问,别人压根难以获知孙剑铖与“汇垠系”的联络。

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