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渤海轮渡闲谈旌逸集团孔祥友投案自首,落下一地“庞氏骗局”的鸡毛

2020-10-07|作者:股米网 阅读:0

欢迎来到股米网,下面小编就介绍下渤海轮渡闲谈旌逸集团孔祥友投案自首,落下一地“庞氏骗局”的鸡毛的相关文章资讯内容。

来源于:未央网

前不久,有投资者曝料称,上海市一家称为财产过百亿元的投资理财平台旌逸集团遭警察上门服务调研,疑是崩盘。2月11日夜间,上海市公安局普陀区大队官博“干群淘宝直通车_普陀区”发布消息称,上海市旌逸集团有限责任公司(下称旌逸集团)控股股东孔某涉嫌违法违纪,于20182月10日向上海普陀警察自首,有关案件已经进一步调研中。

据有关新闻媒体,旌逸集团17年初方案登录澳大利亚金融市场,业务流程精准定位为“致力于为进到亚洲地区的资产出示财务会计、法律法规及金融业等专业服务”,于去年年底提交招股书,并取得澳大利亚电脑主板股票号(JYG),原本方案于当月21日在澳交所(ASX)发售,殊不知在距撞钟不上10天之时,就产生这般不幸,令人顾虑散生。

今日,深8君就来扒一扒这个集团公司以及主打产品的P2P理财服务平台鲸亿金服,另外劝诫诸位投资者,创业有风险,投资理财需慎重。

旌逸集团开演“旁氏骗局”,落下来一地鸡毛

官方网站显示信息,旌逸集团创立于二零一一年一月,总公司坐落于中国上海,公司法人为孔祥友,注册资金五千万元。历经很多年发展趋势,旌逸变成一家以实业投资、资本管理、投资管理主导,涉及到创新科技、食品类生产制造、进出口贸易、房地产开发设计等好几个行业的产业链集团公司,集团公司总资产超百亿,而一手打造出旌逸王国的孔祥友,也变成浙商业圈的风云人物。

在新闻媒体中,孔祥友自小靓车,喜爱体会开车疾驰经过的运动感,曾在温州市设立汽车贸易企业,保证年销量在全部世纪狮地域排行第一位,一鸣惊人。二零一一年孔祥友离去温州市汽车贸易销售市场,只身一人赶到上海市谋取更大的发展趋势。在一个不经意机会,他添加上海市金融行业委员会,并前去伦敦政治经济学学校上学学习商务管理技术专业,为涉足金融行业积蓄力量。二零一一年,孔祥友创立上海市旌逸投资管理有限责任公司,历经运行一年后升值二倍多,资产的魔法让孔祥友此后在金融业的路面上一去不复返。

二0一二年八月底,杭州市旌逸高新科技有限责任公司(即鲸亿金服的实体线运营方)创立,二零一四年八月,旌逸集团又创立了上海本地人宇投资管理有限责任公司。这俩家企业以上海市为管理中心,在中国各省设立了70多家尺寸投资理财子公司及店面,关键从业债务转让、融资租赁业务等业务流程。高回报变成带动其店面销售业绩提高的肯定主要之一,深8君根据有关投资者掌握到,旌逸店面限期为六十天的标底,商品年收益率达到14%上下,远超现阶段制造行业均值年化收益率9.56%的水准。此外,“快乐悦享月”返利也是其主打产品销售业绩不错店面的揽资“秘密武器”,即除一切正常“每个月分红派息”外,签订刷信用卡当天顾客能够 领到数量不一的返利大红包。旌逸做线下推广投资理财业务流程的方式很普遍,除开高息放贷引诱外,还以旅游观光、健康养生专题讲座等方式拉拢顾客,用各种各样控投或是裙带新项目为营销手段,给自己的信誉度做作业。在新闻媒体中,旌逸开发客户去的数最多的地区是福建武夷山景区,由于那边有旌逸的酒店餐厅,另外也有带顾客参观考察的光学产业链新项目。

以便获得投资者的信赖,旌逸全部职工在向顾客推荐投资理财产品时,都声称企业是上市企业,但事实上说白了“发售”,就是指该企业上海市区股份代管交易市场的股份挂牌上市,并非电脑主板或创业板股票的发行股票。

二零一五年,旌逸涉足资本管理行业,殊不知在短短的2年時间里,就因违规行为,遭受监督机构的高频率处罚。上海市浦东新区销售市场监督管理局、上海上海市宝山区销售市场监督管理局与上海上海市普陀区销售市场监督管理局等单位在2年内对其给出了5张罚款单,罚款单种类涉及到瞒报关键客观事实,哄骗被告方签订合同书;违背广告费,因涉嫌虚假广告等。

此外,旌逸集团还被新闻媒体曝出因涉嫌非法融资和自融:上海市旌逸集团主打产品的旌逸鑫泰光学投资创立的宣城茂达,被自身主打产品的人宇财产以融资租赁业务新项目向社会融资,以便避开有关政策法规,表层使用上海市万悦的资质证书和账号过河,而事实上顾客的一笔笔项目投资款又被转入了旌逸鑫泰光学。这类“右手倒左手”的自融方式玩得乐不可支,殊不知投资者或遭遇倾家荡产的极大资产风险性。

旌逸集团好像几乎都不以这种负面消息所困,以便让自身看上去“家大业大”,依次声称进到新科技光伏产业、电子商务行业、食品企业等行业,17年底也是公布涉足下火茶制造行业,欲意变成继加多宝、加多宝凉茶以后的第三强凉茶品牌,并找来格斗之王邹市明为其知名品牌“立品康”站口品牌代言。

就是这样,旌逸集团一边沉醉于生产制造旁氏骗局的开心当中,一边牟取着极大的財富,最后在二零一一年一月到2018二月的“七年之痒”之后,集团公司控制人孔祥友自首,落下来一地鸡毛,也让众多投资者在寒夜当中,品味来到一丝凄苦味道。

鲸亿金服因涉嫌自融,与老板跑路服务平台中稽財富关联非同一般

伴随着金融体系监管的大力加强,旌逸集团的线下推广信贷业务遭遇严格管控,在这里情况下P2P理财服务平台鲸亿金服于17年七月发布,由杭州市旌逸高新科技有限责任公司经营,有着ICP许可证,但迄今未发布金融机构银行存管。

深8君开启鲸亿官方网站,见到在其中某爆品新项目回报率与总公司相近,做到了14%上下,而名叫“企亿贷”的新项目年化率也是达到16.20%,就算是在回报率广泛较高的购车贷款行业,这一标值也非常诱惑。依据贷罗盘对P2P服务平台回报率的数据分析,现阶段制造行业均值年化收益为9.56%,鲸亿这般异常的高回报让人生疑。

高回报的身后,鲸亿金服的确也掩藏着潜在性风险性。据深8君掌握,鲸亿金服上许许多多600余条投资理财标底,去除个人借贷,其他贷款公司集中化在20家上下,再抛去“**店”、“**馆”等借款人,剩下的但是5家上下,而在其中一家显示信息为“上海市***服务中心”的贷款公司,疑是集团公司主打产品分公司上海市糯京汽车贸易服务中心。

深8君细心查看了这个公司公布的标底,发觉其集中化出現于鲸亿金服发布前期。在这段时间,只此一家的贷款额就做到了240多万元,紧紧围绕它公布的标底总数贴近30条,财产质押均为轿车。例如在车亿贷11、初学者标06、初学者标08、初学者标09、初学者标11等五个标底中,财产详细介绍显示信息为一辆比亚迪汽车,贷款额度均为7.六万元。而在初学者标07、车亿贷04、车亿贷10、车亿贷12、车亿贷13这五个标底中,财产详细介绍为一辆纳智捷轿车,贷款额度均为8.4万元。依据之上状况剖析,深8君有原因坚信,所述的纳智捷、比亚迪汽车,极有可能便是同一辆汽车在开展数次质押。(很感兴趣的盆友能上鲸亿金服官方网站阅览,现阶段還是一切正常显示信息情况)

另据天眼网显示信息,上海市糯京汽车贸易服务项目有限责任公司的公司股东,更是鲸亿金服的公司股东旌逸集团有限责任公司,假如做实了主打产品公司竟然质押了自身的轿车去发班标底传闻,那这类肆无忌惮的自融个人行为确实让人目瞪口呆。

此外,尽管鲸亿金服服务平台发布才7个月,但实际上体运营方旌亿高新科技早在二零一一年就创立了,而且六年间换了高达八位法定代表人,而在其中以前经历一位叫雷忠亭的法定代表人,与老板跑路服务平台中稽財富法定代表人同名的。深8君在天眼网查寻中稽財富隶属企业中稽资本管理(上海市)有限责任公司的企业信用等级信息公开汇报,发觉其注册邮箱为1044755064@qq.com,根据搜索关键词,发觉另一家关联企业上海市吉汇股权投资基金股权投资基金有限责任公司的注册邮箱与所述电子邮箱一模一样。更巧的是,上海市吉汇的公司股东旌逸集团有限责任公司,更是鲸亿金服运营方的公司股东。这就从侧边确认了,鲸亿金服的法定代表人(已经变动为孔令银)与早已老板跑路的中稽財富的法定代表人便是同一个人,鲸亿金服与早已老板跑路的中稽財富拥有立即的关联方交易。

截至2月15日,鲸亿金服仍处在一切正常经营情况,网址还发布了2月10日到4月22日的新春短期内标。从官网首页的即时项目投资一栏可看得出,现阶段仍有投资人在鲸亿金服开展项目投资。

深8君将不断关心对于旌逸集团涉刑的有关关键点,及其旌逸集团事后的姿势,期待每名投资者都能抵御高息放贷引诱,挑选合规管理服务平台慎重项目投资。

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