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远大控股闲谈警方通报初步审计鑫格理财非法集资11亿

2020-10-02|作者:股米网 阅读:0

欢迎来到股米网,下面小编就介绍下远大控股闲谈警方通报初步审计鑫格理财非法集资11亿的相关文章资讯内容。

今年2月10日,合肥市公安局武林大队公布了P2P服务平台“鑫格投资理财”全新警情通报。通告称,截至事发,“鑫格投资理财”P2P网贷服务平台网上共公布8378份虚报“标底”新项目,非法融资达总计11亿人民币;涉及到未兑现投资者总共4846人,导致投资者具体损害2.4亿元。

下列为通告全文:

合肥市公安局武林大队不断增加对因涉嫌非法融资犯罪案的侦察幅度,全力以赴搞好追赃挽损工作中,维护人民群众合法权利,现对合肥市鑫格网络科技服务项目有限责任公司因涉嫌非法融资案子查办进度通告以下:

一、今年1月17日,合肥市公安局武林大队依规对合肥市鑫格网络科技有限责任公司控股股东林某、李某、公司高管、子公司责任人等五人各自以因涉嫌集资诈骗罪、因涉嫌不法消化吸收群众储蓄罪移交检察系统移送起诉。

二、服务平台资产基本财务审计状况:截至事发,“鑫格投资理财”P2P网贷服务平台网上共公布8378份虚报“标底”新项目,非法融资达总计11亿人民币;涉及到未兑现投资者总共4846人,导致投资者具体损害2.4亿元(之上为基本财务审计結果,受各种因素限定,第三方审计部门对此案的内控审计仍未最后进行,审计部门将再次进行内控审计,以尽早进行此案内控审计并出示终稿汇报)

三、在以前查办的基本上,被查封扣留奥迪车A6轿车一辆。另外,警察将再次整理案子银行流水账单,查明资金流入,不断增加追赃挽损幅度。针对拒不退赃、不配合的涉案人将依规视状况采取有效对策。

来源于:网贷平台

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