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艾华集团简介杭州警方通报祺天优贷等4家P2P案件最新进展

2020-10-02|作者:股米网 阅读:0

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1月31日,杭州派出所杭州西湖大队通告有关P2P服务平台“车蚁金服”、“抓钱猫”、“祺天优贷”、“有融网”案件最新消息。

实际通告以下:

(一)

20188月16日,杭州派出所西湖区大队对杭州市重构商业信息服务项目有限责任公司(服务平台名:车蚁金服)因涉嫌不法消化吸收群众储蓄案立案调查。现阶段该案子仍在积极主动查办中,现将全新审理案件情况报告以下:一、经检察系统准许,警察依规对嫌疑人缪某淼增加侦察羁押期限两月,对嫌疑人温某军、朱某华增加侦察羁押期限一个月。二、警察已冻洁涉案人员银行帐户资产300多万元,讨回涉案人员资产500多万元,已所有存进公安部门涉案人员款专用型帐户。被查封涉案人员房地产15套。三、警察大力开展控人追赃工作中,已依规聘用技术专业的第三方财务审计组织对此案资金流入开展了财务审计。

(二)

20187月18日,杭州派出所西湖区大队宣布对杭州市飞牛高新科技有限责任公司(服务平台名:抓钱猫)因涉嫌不法消化吸收群众储蓄案立案调查。该案子已于今年1月25日移交至检察系统提起诉讼,现将全新审理案件情况报告以下:一、根据对嫌疑人李某成以及亲属做工作中,现阶段已讨回2.9亿余元,所有汇到公安部门涉案人员款专用型帐户;二、因为“抓钱猫”服务平台与别的好几个服务平台在资产上面有相交,已冻洁的涉案人员银行帐户存有好几家审理案件企业反复冻洁的状况。除此之外,冻洁涉案人员发售上市公司一亿余股(轮候冻结)。

(三)

20187月5日,杭州派出所西湖区大队对杭州市祺天优贷互联网技术金融信息服务有限责任公司(服务平台名:祺天优贷)因涉嫌不法消化吸收群众储蓄案立案调查。该案子已于今年一月一日移交至检察系统提起诉讼,现将全新案子情况报告以下:一、此案关键嫌疑人胡淘宝、于某坤、吕某、张某、郑某晶、邓某等6人已宣布移交检察系统提起诉讼;二、警察已冻洁、扣留各种涉案人员资产1900多万元,被查封涉案人员房地产60余套、车子16辆、农田2宗,被查封天津市加工厂厂房设备多个。此案被查封、冻洁的财产待人民法院审理后统一处理;三、警察于201812月14日对服务平台贷款人李某飞以因涉嫌不法消化吸收群众储蓄罪采用刑事案件强制执行措施,勒令其期限还贷。现阶段,李某飞已出示还款协议并相继退钱250多万元,所有汇到公安部门涉案人员款专用型帐户。

(四)

今年1月14日,杭州派出所西湖区大队对浙江省小融互联网科技发展有限责任公司(服务平台名:有融网)因涉嫌不法消化吸收群众储蓄案立案调查。现阶段该案子仍在积极主动查办中,现将全新审理案件情况报告以下:一、警察已依规对企业控股股东程某洪、公司法人林某、产品总监林某、风险控制主管丁某、会计主管顾某、董事长助理杜某、会计清算负责人沈某英、技术主管尹某、财务经理韦某虹等9人采用刑事案件强制执行措施;二、警察已被查封涉案人员房地产(铺面和住房)90余套,冻洁涉案人员的荣安实业公司有限责任公司49%股份和杭州市侨汇实业投资有限责任公司49%股份;三、涉案人员有关银行帐户已经开展整理、查寻,并已聘用技术专业的审计公司开展财务审计。

来源于:网贷平台

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