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最新券商排名聊聊国金宝平台3任实控人均被移送起诉_冻结超1亿

2020-10-02|作者:股米网 阅读:0

欢迎来到股米网,下面小编就介绍下最新券商排名聊聊国金宝平台3任实控人均被移送起诉_冻结超1亿的相关文章资讯内容。

2月3日,上海公安局上海浦东大队对外开放通告了上海市星空惠理商业信息服务项目有限责任公司(“国金宝”服务平台)因涉嫌非吸案的全新侦察进度。

依据通告:

今年一月,上海浦东公安局以因涉嫌不法消化吸收群众储蓄罪将“国金宝”依次三任控股股东胡某某某、董某 某、陈某某某及其企业技术人员江某某等7人移交上海市浦东新区检察院移送起诉。

经警察全力以赴追赃,已经基本追讨涉案人员现钱、冻洁涉案人员银行帐户资产一亿汪义,被查封安徽利辛县等地房地产建设中的项目、轿车等涉案人员财产。现阶段, 追赃挽损工作中仍在进行中;

警察已获得“国金宝”服务平台电子数据和第三方支付数据信息,另外聘用 有资质证书的司法审计组织对涉案人员资产开展司法审计,确定每名投资者外借数 额,查证资产动向;

警察对“国金宝”服务平台的一系列集资款个人行为进行严肃查处,对全部涉刑的个人行为将追究其法律依据,最后取缔将依规开展。

来源于:网贷平台

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