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股市资讯最新浅析杭州又有6家涉案P2P平台最新案情进展曝光

2020-09-16|作者:股米网 阅读:0

欢迎来到股米网,下面小编就介绍下股市资讯最新浅析杭州又有6家涉案P2P平台最新案情进展曝光的相关文章资讯内容。

3月16日,杭州公安局杭州西湖大队对外开放通告“净收益行”、“人爱金服”、“有融网”、“车蚁金服”、“圣人財富”、“湖商业贷款”案子最新消息。先前的3月12,杭州西湖警察曾通告“佑米金融业”、“祺天优贷”俩家涉案人员服务平台全新侦察进度,可点一下【详细信息】查询。

净收益行案:已冻结资产900多万

20187月31日,对张某迪等因涉嫌不法消化吸收群众储蓄案立案调查(服务平台名:净收益行)立案调查。历经七个月的证据调查,3月16日,西湖区公安局公布通知称,1月28日,依规将该企业的法人代表张某迪、邵某杰、姚某友等3名涉案人员犯罪嫌疑人移交至检察系统移送起诉。3月8日,经检察系统准许,依规对因涉嫌不法消化吸收群众储蓄罪的李某伟执行逮捕。查寻有关涉案人员帐户400多个,并读取有关企业工商登记材料80余份。冻洁有关涉案人员企业、本人银行帐户内资产900多万元,被查封涉案人员企业及工作人员有关房地产2处。且早已授权委托第三方会计师事务所对读取的有关帐户和服务平台数据信息开展财务审计。

人爱金服案:一人被移交查验行政机关提起诉讼

20184月12日,杭州派出所西湖区大队对杭州市仁德商务咨询有限责任公司因涉嫌非法集资一案(服务平台名:人爱金服)立案调查。历经八个月的证据调查,3月16日,西湖区公安局公布通知称,今年3月8日,嫌疑人李某已被移送起诉至检察系统。公安部门前去上海市读取犯罪嫌疑人银行流水账单,连接上海市第三方企业读取数据信息,查清人爱金服服务平台启用第三方支付的实际关键点。并催促服务平台技术咨询工作人员退回涉案人员资产,增加资金回笼八万元RMB,已打进公安部门涉案人员款专用存款账户内。

有融网案:五人被批捕

今年1月14日,杭州派出所西湖区大队对浙江省小融互联网科技发展有限责任公司(服务平台名:有融网)因涉嫌不法消化吸收群众储蓄罪立案调查。历经两月的证据调查,3月16日,西湖区公安局公布通知称,2月13日,程某洪、林某、尹某、林某、丁某等5名嫌疑人已被检察系统批捕。已被查封增加安徽淮南涉案人员房地产120余套。冻洁满洲里乾有国际性翡翠玉石买卖有限责任公司100%股份,预被查封该企业户下农田60亩。并整理出70好几个本人账户及40多个企业及关联企业账户,读取新浪支付及上饶银行有关涉案人员帐户内的买卖水流。技术专业会计师事务所已经加速财务审计全过程。

车蚁金服案:冻结资产300多万讨回涉案人员资产650多万

20188月16日,杭州派出所西湖区大队对杭州市重构商业信息服务项目有限责任公司(服务平台名:车蚁金服)因涉嫌不法消化吸收群众储蓄罪立案调查。历经七个月的证据调查,3月16日,西湖区公安局公布通知称嫌疑人邱某、温某军、兰某因涉嫌不法消化吸收群众储蓄罪、集资诈骗罪,嫌疑人缪某淼、朱某华、倪某庆因涉嫌不法消化吸收群众储蓄罪,已于今年1月21日移交移送起诉至检察系统。现阶段冻洁涉案人员银行帐户资产300多万元,讨回涉案人员资产650多万元,已所有打进公安部门涉案人员款专用型帐户,另被查封涉案人员房地产15套,扣留车子2辆

圣人財富案:讨回230多万脏款

警察于今年01月04日对杭州市圣仙网络技术有限责任公司(服务平台名:圣人財富)因涉嫌集资款骗案立案调查。警察已对涉案人员嫌疑人开展提审证工作人员收集见证人证,全力以赴进行证据调查工作中;查寻、读取涉案人员银行账户70多个,涉案人员企业工商登记材料10余份;对安徽淮南荣胜昕安房产开发有限责任公司户下涉案人员房地产状况作调研;讨回企业收购进气格栅国投资本管理有限责任公司脏款80多万,向企业借款人讨回脏款150多万,已打进公安部门涉案人员款专用存款账户内。

湖商业贷款案:服务平台前控股股东被警察执行逮捕

20186月27日,杭州公妄局西湖区大队对湖州市中亿恒信商务咨询有限责任公司因涉嫌非法集资一案(服务平台名:湖商业贷款)立案调查。今年2月25日此案自检察系统第二次退还补充侦查,现阶段公安部门正依照退查大纲进行补充侦查工作中;前去广西南宁市查清服务平台前控股股东李某某在杭非法集资的犯罪行为,现该李某某因涉及到别的违法犯罪已被南宁警方执行逮捕;连接第三方审计公司,现阶段正就此案财务审计报告內容开展会商。

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