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文一科技简述钻石诈骗案被调查,3400万欧资产被没收

2020-07-31|作者:股米网 阅读:0

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华人头条1月17日电 据安莎社马德里1月17日信息,马德里瓜迪亚菲亚纳扎省公安局对因涉嫌马克西骗术的一家金融业控股企业马吉芬(Magifin)和裸钻分销商企业迪皮(Dpi)进行一项调研,收走了使用价值3400万欧的公司股份和资产,该骗术不法盈利近五亿欧,有300多位受害者,在其中包含早已表露的VIP顾客,比如瓦斯科·罗西(Vasco)。

应检查官格拉齐亚·科拉契科(Grazia Colacicco)的规定,调研审判长一声令下开展保护性扣留。调研于上年十月完毕,由于检查官的规定,将对87名普通合伙人和7家企业开展审理。在其中包含BPM金融机构(Banco Bpm)、西班牙协同银行信贷金融机构(Unicredit)、联合银行(Intesa)、银行信贷组织佛罗伦萨(Sanpaolo)、议院立法委员(Mps)、阿莱蒂金融机构(BancaAletti)等。以往,早已破获了约7亿欧,在其中包含从金融机构扣留的资产。

据表露,在本案的受害人中,也有企业家戴安娜王妃·布拉科(Diana Bracco)、电视栏目节目主持人费贝尔格莱德伦德尼库齐(Federica Panicucci)和前歌舞表演女模西蒙娜·塔格利(Simona Tagli)。

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