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民丰特纸探讨杭州3家P2P平台案新进展_其中一家刚被立案

2020-10-16|作者:股米网 阅读:0

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1月17日,杭州公安局高新科技大队公布有关“知屋金融业”、“巨潮金融业”案子的最新消息,另外称已经在1月15日,对“好鑫人”服务平台立案调查。

据了解,201812月29日,杭州市警察对因涉嫌不法消化吸收群众储蓄的知屋金融业立案调查。

关于巨潮金融业案子的进度,警察提及:

一、对自然人股东张某弟、帮助发标底叶某、叶某杨、何某帆等4人以因涉嫌不法消化吸收群众储蓄罪依规采用刑事案件强制执行措施。

二、对涉案人张某建以因涉嫌集资诈骗罪移交至滨江区检察院移送起诉。对涉案人陈某权、倪某、伍某荣、林某楚、叶某以因涉嫌不法消化吸收群众储蓄罪移交至滨江区检察院移送起诉。三、对企业控股股东周炳磊以因涉嫌不法消化吸收群众储蓄罪采用刑拘开展网上追逃,并公布悬赏通告,悬赏任务五万元征选工作人员抓捕案件线索。四、增加冻洁涉案人员企业及涉案人户下的银行帐户4个,查控资产51.15万元,总计查控资产116余万元。

另据通告,杭州公安局高新科技大队已于今年1月15日对杭州市鑫福网络高新科技有限责任公司(该企业内设“好鑫人”服务平台)因涉嫌不法消化吸收群众储蓄案开展立案调查。

来源于:网贷平台

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