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如何买小米港股探讨12月初13家P2P平台最新案情进展(附警情通报)

2020-10-07|作者:股米网 阅读:0

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近期13家P2P服务平台全新案件进度(附警情通报)

梳理(11月24日到12月2日),警察共通告了13家平台的案件进度。

这13家平台分别是:草根投资、人人爱家、浙风金融业、银号网、如意算盘、安心贷、壮志集团公司、中潮金服、大时代环境、利民网、投之家、钱爸爸、汇通易贷。

01

草根投资:金忠栲等22名被抓

11月27日,杭州市警察根据微信公众平台公布情况报告,公布浙江省草根创业网络技术有限责任公司(下称“草根投资”)因涉嫌不法消化吸收群众储蓄案最新消息。

通告显示信息,11月25日,杭州余杭区检察院对金忠栲等22名涉案人员犯罪嫌疑人依规批捕。

增加冻洁有关银行帐户79个,涉及到资产7000多万元;增加被查封坐落于贵州省、丽水市、深圳市、衢州等地有关房地产6处,总面积约2.两万平米;增加冻洁有关个股1.45每股公积金。

02

人人爱家:卢立建被抓

11月28日,杭州公安局下城区大队公布有关人人爱家金融业案件进度的通告。

通告称,现阶段警察已依规对中科光电集团公司有限责任公司的法人代表卢立建采用刑事案件强制执行措施,增加冻洁涉案人员企业的帐户资产及被查封中科光电集团公司有限责任公司的涉案人员财产,警察将不断催促中科光电集团公司有限责任公司尽早偿还借款。

03

浙风金融业:犯罪嫌疑人陆某亮执行逮捕

11月28日,杭州公安局下城区大队通告了有关浙风金融投资平台案子进度。通告中强调,警察已依规对因涉嫌集资诈骗罪的嫌疑人陆某亮执行逮捕,已读取浙风金融投资平台后台数据并开展梳理,已经将案件及有关数据信息传送给各地区进行核实查办工作中,已冻洁、被查封涉案人员企业及涉案人户下的银行帐户、车子等财产。

04

银号网:已讨回涉案人员款五十万元

11月29日,杭州派出所杭州西湖大队公布有关P2P服务平台银号网案子最新消息的通告。

据通告,警察已经依规对乾庄犯罪嫌疑人杨某某某等四人执行逮捕。该企业另一犯罪嫌疑人夏某某某已被各地公安局执行逮捕。现阶段已冻洁银行帐户资产100多万元,讨回涉案人员款五十万元。

05

如意算盘:贷款公司、本人已退还十余万元

11月29日,杭州派出所杭州西湖大队公布有关如意算盘服务平台案子进度,通告中强调,历经三个月的证据调查,警察已经分批号进行积放金融机构及第三方数据统计,冻洁一部分涉案人员帐户。

06

安心贷:案犯李某及有关工作人员已被拘留

11月29日,官博“安全石景山”公布有关P2P服务平台君安信高新科技有限责任公司(即“安心贷”)服务平台立案调查的通告。

通告称,2018十月起,石景山大队相继收到投资者警报称安心贷服务平台期满贷款没法兑现,疑是上当受骗。依据人民群众警报状况及有关早期调研,石景山大队对君安信高新科技有限责任公司不法消化吸收群众储蓄案进行立案调查。现阶段,嫌疑人李某及有关工作人员已被刑拘,案子已经进一步审查起诉。

07

壮志集团公司:案犯凌正妻子王某被采用强制执行措施

11月29日,合肥警方通告壮志集团公司非吸案子最新消息。

通告实际提及:公安部门依规对嫌疑人凌正妻子王某,壮志集团公司职工唐某李某蔡某等采用取保侯审强制执行措施。

此案案发后,公安部门第一时间被查封、冻洁嫌疑人凌正、王某等及关联企业户下的房地产、农田、银行帐户等财产,并冻洁壮志集团公司及关联企业股份。

08

中潮金服:两位嫌疑人被刑事拘留

11月30日,瑞安市派出所公布通告称,不断增加对乐清市金管家商业信息服务项目有限责任公司(“中潮金服”服务平台)因涉嫌不法消化吸收群众储蓄案的侦察幅度,全力以赴搞好追赃挽损工作中,维护人民群众合法权利。

截至11月29日中午4时,根据“世纪狮公安机关”微信公众平台举报系统软件备案债务57人,根据手机信息备案债务193人,根据电子邮件备案债务136人,总共6557多万元。经进一步侦察,抓捕协助“中潮金服”不法消化吸收群众储蓄的嫌疑人张某、何某,并给予刑拘。

09

大时代环境:已刑事拘留两个人

12月1号,深圳市公安深圳罗湖大队公布了《关于深圳市大时代资产管理有限公司涉嫌非法吸收公众存款》的案子通告。通告以下:

010

利民网:增加442.4万资金回笼

12月1号,深圳市公安局深圳南山大队官方网站微信公众平台公布对“利民网”案的最新消息通告,服务平台这周增加资金回笼442.4万,现阶段讨回账款总共一亿1342五万元;深圳南山警察已向深圳南山区检察院依规呈请拘捕犯罪嫌疑人卜某珊;事后警察将切实加强对服务平台资金账户开展整理,对资产来往很大的公司开展调研并科学研究下一步处理对策。

011

投之家:增加资金回笼152万

12月1号,深圳市公安局深圳南山大队官方网站微信公众平台公布对“投之家”案的最新消息通告,服务平台这周增加资金回笼152万,现阶段项目担保金专用存款账户共归集资款1.450五亿;警察根据授权委托刑事辩护律师向投之家企业原公司股东及现公司股东推送催告函,追讨股份款及未及时股份注册资本;警察规定取缔组再次增加催款幅度,包含标底贷款,股份款,宣传费订金,购物返利方式(羊头)获得的购物返利款,规定有关公司和本人立即将之上账款偿还至工行投之家项目帐户。

012

“钱爸爸”非吸案子最新消息:

一、 警察已将深圳钱爸爸电商有限责任公司(“钱爸爸”服务平台)因涉嫌不法消化吸收群众储蓄案与深圳三河投资控股有限责任公司(原深圳钱爸爸金融业控投有限责任公司)因涉嫌集资款骗案开展并案侦察。

二、“钱爸爸 ”关联企业控股股东袁某等八人各自以因涉嫌集资诈骗罪和因涉嫌不法消化吸收群众储蓄罪移交深圳检察院移送起诉。

三、警察已经冻洁涉案人员资产1.一亿、被查封房地产11套扣留轿车1辆;现审计部门正抓紧对涉案人员账户开展剖析查清涉案人员资产动向。

四、警察不断对服务平台担保方、贷款人开展提醒谈话,抓紧催促多方资金回笼,对不予还贷或有意推迟还贷時间者将采取有效的法律法规对策。

013

“汇通易贷”非吸案子最新消息

一、警察对服务平台有关债务和资金流入开展审查,并聘用有关精神病鉴定组织对服务平台现金流开展财务审计, 已经被查封深圳市地域办公楼三套,商住楼套,乌鲁木齐地区房地产六套。

二、警察已授权委托第三方进行服务平台数据信息获取工作中,正对着该数据信息开展全方位剖析和评定。

三、警察于201811月22日对自然人股东陈某(男)、会计李某刑拘,11月27日对公司股东陈某(女)刑拘。

四、警察已冻洁“汇通易贷”2个收款账户,总共冻洁涉案人员资产90多万元。

五、警察督促贷款人尽早还贷,最大限度降低借款方损害。

现阶段警察已在 深圳福田警员”微信公众平台启用网上报案安全通道和出示违法犯罪案件线索、资询案子的端口号, 提议借款方紧密配合警察进行证据调查工作中,根据合情合理方式反映情况和表述需求。

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