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股股票交易平台浅析投融家等2家涉案P2P最新_18人被采取强制措施

2020-09-29|作者:股米网 阅读:0

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1月21日,杭州拱墅区市人民政府网址对外开放通告了“投融家”、“得宝投资理财”俩家服务平台因涉嫌不法吸备案最新情况。

依据通告,现阶段投融家案子重点处理工作中仍在全力以赴侦察全过程中,增加取保侯审工作人员4人,增加刑事拘留工作人员1人,增加批捕工作人员两人。

通告称,已对投融家案子线下推广投资管理公司(浙江省投融谱华投资管理有限责任公司)涉及到有关业务经理、销售员开展证据调查,并已相继对涉刑工作人员采用刑事案件强制执行措施。通告谈及,有关营销人员立即到公安部门表明状况,积极上缴涉案人员账款,对涉刑的,将追究其刑事处罚。

除此之外,警察还对投融家前男友经理胡某某某坐落于上海市的两个房地产给予被查封,增加扣留账款116万余元。

到目前为止总计冻结账号79个,总共额度36437024.39元,总计扣留非法所得5878695元人民币,被查封房地产103处,车子12辆(在其中10辆已扣留)。公安部门将依规优先选择处理确立所有权的涉案人员车子,以减少损害。

针对得宝投资理财案子,通告称,公安部门已对涉案人员的11名嫌疑人依规采用刑事案件强制执行措施,另外已依规被查封涉案人员嫌疑人房地产14套,冻洁涉案人员资产3600多万元,轮候冻结山东省某公司股份2694万余元,冻洁宁波市某公司股份五百万元。将再次查证涉案人员资产财产,追赃挽损工作中仍在不断进行中。

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