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详细解释简介疑草根投资平台流水账曝光_涉及金额超80亿元

2020-10-18|作者:股米网 阅读:0

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一份草根投资外借客户流水账单在网络上被曝出。数据信息显示信息,流水账单运作迄今现有31600人申请注册,在其中5188人数入录外借水流纪录,共115197条纪录;5009人数入录交易记录,共329174条纪录。

来源于:零壹财经

1月22日,一份草根投资外借客户流水账单在网络上被曝出。数据信息显示信息,流水账单运作迄今现有31600人申请注册,在其中5188人数入录外借水流纪录,共115197条纪录;5009人数入录交易记录,共329174条纪录。

现阶段根据剖析外借水流数据信息,已获得3737五个新项目,涉及到资产80.五亿元。在其中外借公司1889个,涉及到额度55.两亿元;贷款本人25067个,涉及到资产25.两亿元。

从公司贷款数据信息看来,浙江地区公司新项目最多,有82十五个新项目贷款;贷款额也最大,做到39.五亿元,占公司贷款总金额的71.5%。

贷款公司地区遍布状况

从个人借贷数据信息看来,依然是浙江地区的贷款额数最多,做到0.三亿元,占贷款个人借贷总金额的11.7%。

个人借贷地区遍布状况

在其中,贷款数最多的6家公司,涉及到资产总金额38.两亿元,占现阶段查到总金额的47.5%;贷款金额排名前11位的本人,涉及到贷款总金额0.38亿人民币,占现阶段查到总金额的0.48%。

特别注意的是,贷款金额数最多的人疑是为广东省万家乐股权有限责任公司老总陈环。

前11名贷款人状况

201810月19日,草根投资涉嫌不法消化吸收群众储蓄罪被杭州派出所杭州余杭大队立案查处。201812月27日,浙江省杭州余杭公安机关公布“草根投资”非吸案全新案件通告。通知显示信息,共已拘捕涉案人员犯罪嫌疑人25名,增加冻洁有关银行帐户232个,资产1.一亿元;增加扣留车子17辆,增加冻洁有关涉案人员上市公司6.65每股公积金。

依据通告显示信息,到目前为止,警察早已总计冻洁“草根投资”涉案人员银行帐户524个,资产3.三亿元;总计扣留涉案人员车子38辆;总计冻洁涉案人员上市公司9.三亿股。

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