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阿里健康市值简介重磅!警方通报投之家境外逃犯被抓(附本周16家立案平台进展)

2020-09-18|作者:股米网 阅读:0

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来源于:网贷平台

这周(11月11日到11月17日),警察共通告了16家平台的案件进度。这16家平台分别是,投之家、零钱罐、利民网、中融投、邦邦投资理财、金融圈、中金黄金、中潮金服、车博所、汇元金服、元泰金服、和祥行、金米米、金刚金服、蜜峰富有和众车线上。

11月17号夜间,深圳市公安局深圳南山大队公布《“利民网”、“投之家”、‘零钱罐“、”中融投“平台的最新案情通报》(下称通告)。

投之家

有关投之家案件,通告强调这周增加资金回笼395万余元,现阶段项目担保金专用存款账户共核算资产1.4168亿人民币,深圳南山警察不断增加此案的追赃挽损工作中,这周增加被查封房地产50套。深圳南山警察历经海外追逃,抓捕一名外逃海外的嫌疑人并于201811月9日押送归国。

利民网

依据深圳南山警察,利民网案件进度以下,这周增加资金回笼350万余元,现阶段讨回资产总共约1.05亿人民币。警察紧紧围绕卜某珊因涉嫌违法违纪的个人行为进行进一步调研,对有关直接证据开展固定不动。

中融投

中融投案件进度以下,这周增加增加资金回笼81万,项目资金归集帐户共资金回笼482万余元。冻洁93万,冻洁及资金回笼总共575万余元。警察对审计公司在财务审计全过程总剖析出的13家金融机构的265个涉案人员银行帐户开展读取,进一步核查资产动向。

零钱罐

零钱罐案件重大进展以下,这周增加资金回笼五十万元,现阶段项目资金归集帐户共约2461万余元,冻洁143万余元,资金回笼及冻结资产总共2604万余元。

邦邦投资理财

11月11日,杭州公安公布信息称,在国家公安部“猎狐行动”公司办公室、省公安厅相关部门的指引融洽下,根据国际性公安合作,由杭州派出所统一部署,杭州余杭大队创立重案组于201810月31日,在江干、杭州萧山区大队帮助下,取得成功缉捕浙江省融邦资本管理有限责任公司因涉嫌不法消化吸收群众储蓄案(杭州余杭“邦邦投资理财”)逃到海外的嫌疑人陈某某某(系服务平台控股股东)。

(面部加满马塞克的为案犯,其他为警察蜀黍)

金融圈

11月12日,深圳市刑侦根据微信公众平台公布有关“金融圈”服务平台案件通告。通告称,深圳市公安局深圳南山大队不断增加对深圳福迈斯高新科技有限责任公司("金融圈“服务平台)因涉嫌不法消化吸收群众储蓄案的查办幅度。已经对福迈斯高新科技有限责任公司控股股东张某开展网络通缉,警察督促其尽早自首,并协同企业取缔组搞好追脏挽损工作中。

中金黄金

11月13日,深圳南山区公安机关公布P2P服务平台中金黄金的全新案子状况。公示显示信息,深圳市公安局深圳南山大队不断增加对深圳市中金黄金市场销售有限责任公司(“中金黄金”服务平台)因涉嫌不法消化吸收群众储蓄案的侦察幅度,现阶段共冻洁涉案人员资产192万余元。

除此之外,深圳南山警察对此5名因涉嫌不法消化吸收群众储蓄的关键嫌疑人采用刑事案件强制执行措施;嫌疑人宋某凯已经在2018九月份被河南省警察釆取刑事案件强制执行措施。

中潮金服

11月13日,瑞安市派出所公布通告。11月6日,瑞安市派出所依规对乐清市金管家商业信息服务项目有限责任公司运营的“中潮金服”网上平台以因涉嫌不法消化吸收群众储蓄罪立案调查,截至11月13日,依次归案嫌疑人7名。

现阶段瑞安市派出所已对“中潮金服”网上平台控股股东陈某某某及管理层等7人采用刑拘强制执行措施;已依规获取“中潮金服”网上平台有关数据信息、扣留帐簿、电子产品等证据、证据;已对乐清市金管家商业信息服务项目有限责任公司的财产情况深入调查,对涉案人员资金流入开展侦察。

车博所

11月14日,杭州派出所上城区大队公布有关杭州市煜灿网络技术有限责任公司(车博所)因涉嫌不法消化吸收群众储蓄案的通告。

公安部门已对企业控股股东朱某东等三人采用刑事案件强制执行措施;并授权委托技术专业财务审计组织对涉案人员企业账务开展财务审计。经公安部门调研,涉案人员企业及本人无房产,现阶段已核算资产9.两万元RMB。

汇元金服

杭州派出所拱墅区大队11月14日公布的案件通告,该大队已对杭州市大汇元网络技术有限责任公司(APP服务平台名字:汇元金服)因涉嫌不法消化吸收群众储蓄立案调查。警察前期对服务平台法人代表苏某慢,企业控股股东占某刑拘并网络通缉,201811月26日苏某慢向公安部门自首,并对其采用刑事案件强制执行措施。

通告称,公安部门对公司职员等有关工作人员开展证据调查,将再次查证有关涉案人;对涉案人员企业及本人有关财产已经采用查证对策,现阶段被查封房地产2处,读取银行帐户数据信息20个,冻洁银行帐户14个;公安部门赴异地读取第三方支付服务平台后台数据及电子数据,对服务平台消化吸收资产的具体应用状况开展整理审查。

11月16日晚,杭州市警方报道了“元泰金服”、“和祥行“、“金米米”、“金刚金服”等4家P2P案件进度。

元泰金服

元泰金服前管理层任某锋已被依规采用刑事案件强制执行措施。涉案人员的22名工作人员被采用刑事案件强制执行措施,在其中10名关键嫌疑人已被依规批捕。元泰金服关键嫌疑人汪某“红通”办理手续在逐步申请办理中。

警察已被查封涉案人员企业及涉案人户下房地产31处,扣留涉案人员企业及涉案人户下轿车23辆,摩托12辆,冻洁涉案人员企业及涉案人户下资产2900多万元、股份51家、股票帐户两个。现阶段已对涉案人员的39个企业及本人深入调查,并聘用知名律师、注册会计师精英团队对有关机械有限公司经营情况开展财务审计。

和祥行

20189月29日经人民检察院准许,因涉嫌集资诈骗罪的嫌疑人杨某某某、洪某、林某某某等三人被拘捕。冻洁涉案人员企业及涉案人户下银行帐户10个(总共269余万元),扣留车子1辆(使用价值待估)。

金米米

20189月29日经人民检察院准许,杭州市警察依规对因涉嫌不法消化吸收群众储蓄罪的企业经理陈某某某执行逮捕。冻洁涉案人员企业及涉案人户下银行帐户10个(总共10余万元)。

金刚金服

20188月13日,杭州市警察依规对杭州市优姆高新科技有限责任公司因涉嫌不法消化吸收群众储蓄案立案调查。20189月28日经人民检察院准许,我区依规对因涉嫌集资诈骗罪的公司高管李某和张某等两人执行逮捕。对企业控股股东曹某某某等6人以因涉嫌不法消化吸收群众储蓄罪依规采用刑事案件强制执行措施。

蜜峰富有

“蜜峰富有”服务平台共与俩家付款方式、一家金融机构开展资产代管协作,警察早已向所述三家企业读取有关直接证据。深圳福田警察督促“蜜峰富有”服务平台的贷款人尽早偿还借款,警察将对拒不还贷公司和本人依规采用有关对策。

众车线上

警察对“众车线上”平台运营方式开展开展调查,并对于资金流入进行全方位查证。警察还对服务平台责任人明确提出的兑现计划方案进行可行性分析调研,并即时跟踪负债清欠和偿还进展。警察完成服务平台数据信息的获取工作中,已经聘用第三方技术性企业进行全方位的数据统计分析工作中。

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