哈投股份配资平台谈谈深圳市互联网金融协会P2P平台高管不得失联或辞职

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来源于:广州日报

前不久，深圳网络金融研究会公布了《关于进一步规范网络借贷信息中介行业专项整治期间有关行为的通知》（下称《通知》），对深圳市管辖区的P2P组织在互联网技术金融的风险集中整治期内的相关个人行为明确提出了十项自我约束规定。《通知》要求，治理期内，P2P服务平台管理层不可失踪或离职，另外正常情况下不可变动公司股东及控股股东。针对违反者，深圳网络金融研究会将在事后自我约束查验中给与其“一票否决”。

P2P网贷机构持股5%之上公司股东不可高管增持股权市场份额

《通知》规定，P2P网贷组织正常情况下不可变动公司股东及控股股东，P2P网贷机构持股（或是与关联企业累计持仓）5%之上的公司股东在治理期内不可高管增持其持仓市场份额，治理期内深圳市互金协会将帮助工商企业管理单位统一中止有关工商注册，因新公司股东投资或服务平台中间的并购产生的公司股东转变、公司股东持仓市场份额转变等涉及到的工商注册以外。

另外，P2P网贷组织正常情况下不可变动注册地址和具体运营地，特殊情况需变动的，须向市、区二级商务管理单位及深圳市互金协会提早上报。

除此之外，P2P网贷组织控股股东、持仓（或是与关联企业累计持仓）5%之上的本人公司股东或是组织公司股东的控股股东、执行董事、公司监事、高級技术人员等重要职位工作人员（重要职位工作人员包含但不限于经理、总经理、财务主管、风险控制责任人、经营责任人、商品责任人及其企业章程要求的别的重要工作人员）不可失踪或离职。所述工作人员应保证 IT经营、资产结算和债务清欠等有关工作中不断一切正常开展。所述工作人员如因独特缘故离职的，须向市、区二级商务管理单位及深圳市互金协会提早上报，并书面形式服务承诺紧密配合有关工作中。P2P网贷组织在我国地区经营中搜集和造成的客户信息和关键数据信息理应在地区储存。

服务平台借款方总数不可提升

《通知》要求，P2P网贷组织待偿账户余额不可提升。P2P网贷组织借款方总数不可提升，并应井然有序降低借款方总数。P2P网贷组织不可增加违反规定业务流程，总量违反规定业务流程务必不断降低，直到还清。P2P网贷组织不可增加子公司，线下推广店面总数务必不断缩小，且线下推广店面作用仅限于个人信用数据采集、核查、贷后追踪、抵（质）押管理方法等风险管控及网络贷款相关管控要求确立的一部分必需运营阶段。

《通知》要求，但凡已出現兑现风险性或拟良性退出的P2P网贷组织，不可增加借款方（转让总量债务的以外），不可进行新业务流程（总量债务转让以外），另外还应关掉外借客户银行开户、在线充值、招投标等作用，仅保存还贷、取现等作用，直到总量业务流程所有还清。

除此之外，但凡已出現兑现风险性或拟良性退出的P2P网贷组织，不可单方宣布进行优惠价，须依照有关要求的清算程序，创立清算组成员，并由清算组成员制做清算审计报告，并经具备有关资质证书的会计公司出示有关财务审计报告，再向借款方公示公告后，即可开展注销公司或破产程序，完成良性退出。而未列入《市整治办关于进一步做好全市网络借贷信息中介机构整改有关事项的通知》中治理范畴的，及其未依照《关于开展P2P网络借贷机构自查工作的通知》规定递交自查报告的组织不可新进行P2P网贷业务流程。在《通知》公布以前已终止经营或并未进行P2P网贷业务流程的有关组织，不可修复或刚开始进行P2P网贷业务流程，另外务必积极申请办理销户。

警察再通告5家P2P服务平台案子进度

前不久，深圳市警察再通告了“渝金所”“金融圈”“零钱罐”“中金黄金”“投之家”5家P2P服务平台案子的最新消息。深圳罗湖警方报道，12月13日深圳罗湖警察将“渝金所”服务平台嫌疑人王某等三人向深圳罗湖区检察院提请逮捕。迄今，在原核查并冻洁有关帐户资产总金额500多万元基本上再冻洁20多万元。

深圳南山警方报道，对“金融圈”服务平台案子，深圳南山警察被查封房地产1套。“零钱罐”服务平台上星期增加资金回笼约55万余元，核算帐户资产共约2724.三万元，现阶段共冻洁180万余元。深圳南山区人民检察院对平台公司深圳稳通金融信息服务有限责任公司管理层韩某、汪某批捕。对“中金黄金”服务平台，深圳南山警察再度对嫌疑人宋某凯开展审讯。

“投之家”服务平台上星期增加资金回笼319万余元，现阶段共核算资产1.4994亿人民币。

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