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券商万1免5探讨23家P2P立案平台进展四十余人被逮捕_元泰金服主犯被“红通”

2020-10-03|作者:股米网 阅读:0

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来源于:贷罗盘

据贷罗盘不彻底统计分析,立案侦查服务平台中11月12日—11月20日现有19家获得进度,增加立案侦查服务平台4家。在其中,唐小僧非法融资案已被移送起诉;圣典网非吸案已二审判决;望洲财富非吸案对受害者开展第一次违纪款分派。23家立案侦查服务平台可数据统计涉及到,总“总计买卖额度”1070.86亿人民币,总“借款账户余额”143.72亿,拘捕涉案人最少40人。

下列为详细情况:

一,立案侦查服务平台11月12日—11月20日期内刑侦进度表:

二,已立案侦查服务平台案子11月12日—11月20日期内最新消息状况:

贝米钱包法定代表人被拘捕 投资者在网上信息内容备案方式已启用

201811月20日,上海市公安局徐汇区大队通告了P2P服务平台“贝米钱包”因涉嫌非吸案的最新消息,公示称,“贝米钱包”法人代表崔某已被上海徐汇区检察院以因涉嫌不法消化吸收群众储蓄罪依规批捕,另有4名嫌疑人被警察依规采用刑事案件强制执行措施,现阶段基本追讨涉案人员资产RMB五亿汪义。

惠盈投资理财三人被拘捕

11月20日信息,杭州派出所余杭区大队公布有关“惠盈投资理财”不法消化吸收群众储蓄案的最新消息。201811月9日,经公安部门侦察,此案关键嫌疑人夏某某某等三人依规被余杭区检察院批捕。冻洁涉案人员资产1343万余元,被查封坐落于合肥房产1处。

乐蛙宝7人被拘捕

11月20日信息,杭州派出所余杭区大队公布有关“乐蛙宝”不法消化吸收群众储蓄案的最新消息。201811月16日, 经公安部门侦察,此案关键嫌疑人陈某某等7人依规被余杭区检察院批捕。被查封坐落于杭州市、台州市等地房地产11处,被查封商住用地2处,冻洁涉案人员资产39万余元。

合盘金服实控人李某仁被逮铺

11月19日,上海市公安部门公布警情通报称,前不久,上海市公安部门根据国际性稽查协作,取得成功将合盘金服实控人李某仁逮铺。

PP股票基金三人被刑事拘留、9人起诉

11月18日信息,杭州派出所上城区大队公布有关PP股票基金不法消化吸收群众储蓄案的最新消息。通告显示信息,10月22日,赵某等3名因涉嫌职务犯罪的犯罪嫌疑人被刑事拘留,11月14日,李某某等9人以因涉嫌不法消化吸收群众储蓄罪移交检察系统移送起诉。警察增加核算资产5000多万元,现阶段共核算资产1.五亿元RMB。被查封房地产153套,冻洁境外投资股份880多万元。

蜜峰富有付款方式被证据调查

11月16日,深圳市公安局深圳福田大队通告了“蜜峰富有”案子的最新消息。依据通告內容显示信息,现阶段警察已对“蜜峰富有”资产代管协作的2家付款方式和1家金融机构证据调查,并督促服务平台贷款人尽早偿还欠借款。

中金黄色金6人被采用刑事案件强制执行措施

11月12日信息,深圳市公安局深圳南山大队公布了有关中金黄金的案子通告,宋某凯被采用刑事案件强制执行措施,5名因涉嫌非吸的犯罪嫌疑人被采用刑事案件强制执行措施,冻洁涉案人员资产192万余元。通告显示信息,警察已聘用审计公司对涉案人员银行帐户水流开展读取财务审计,查证涉案人员资产动向。将再次调研、提醒谈话服务平台关联企业,审查有关企业运营状况及新项目运作状况,依规讨回涉案人员资产。

望洲财富第一次违纪款分派划扣400三万元

前不久,望洲财富微信公众平台公布第一次违纪款分派公示,据划款账款明细显示信息,本次划款额度为400三万元。投资者应尽快登陆杭州江干区人民检察院首页开展信息内容核查,人民法院按备案的信息内容开展退还。

唐小僧非集案,陶蕾、王利转交人民检察院移送起诉

涉案人员额度380亿余元的P2P服务平台“唐小僧”非法融资案拥有最新消息!此前,上海市浦东新区检察院在其官网公布有关嫌疑人陶蕾、王利因涉嫌集资诈骗罪一案审理公示,公示显示信息,陶蕾、王利因涉嫌非法集资案子,已由上海市公安局上海浦东大队侦查终结移交我院移送起诉。

圣典网判决!法定代表人李秀判刑一年半 全额的退赔受害者损害

前不久,广州市P2P服务平台圣典网不法消化吸收群众储蓄案二审判决,圣典网法定代表人李秀被被判刑期一年六个月。涉案人员额度总共RMB160余万元,受害人损害额度为RMB114余万元。人民法院勒令被告李某全额的退赔受害者损害。

“和祥行”三人被拘捕,冻结资产269万

11月16日,杭州派出所高新园区(各地)大队通告了 “和祥行”因涉嫌不法消化吸收群众储蓄案进度。20189月29日经人民检察院准许,我区依规对因涉嫌集资诈骗罪的嫌疑人杨某某某、洪某、林某某某等三人实行建捕。冻洁涉案人员企业及涉案人户下银行帐户10个(总共269余万元)。扣留车子1辆(使用价值待估)。

“金刚金服”两人被拘捕,实控人被网络通缉

20188月13日,我区依规对杭州市优姆高新科技有限责任公司因涉嫌不法消化吸收群众储蓄案立案调查。20189月28日经人民检察院准许,我区依规对因涉嫌集资诈骗罪的公司高管李某和张某等两人执行逮捕。对企业控股股东曹某某某等6人以因涉嫌不法消化吸收群众储蓄罪依规采用刑事案件强制执行措施。现阶段已对曹某某某进行网络通缉。冻洁涉案人员企业及涉案人户下的银行帐户39个(总共418. 六万汪义)。

“金米米”经理被拘捕,冻结资产十万元

20189月29日经人民检察院准许,我区依规对因涉嫌不法消化吸收群众储蓄罪的企业经理陈某某某执行逮捕。冻洁涉案人员企业及涉案人户下银行帐户10个(总共10余万元)。

“元泰金服”10人被拘捕,一人被“红通”

201811月11日, 企业前管理层任某锋涉嫌不法消化吸收群众储蓄罪一不小心局依规采用刑事案件强制执行措施。现阶段,我区已对涉案人员的22名工作人员采用刑事案件强制执行措施,在其中10名关键嫌疑人已被依规批捕。关键嫌疑人汪某“红通”办理手续在逐步申请办理中。被查封涉案人员企业及涉案人户下房地产31处,扣留涉案人员企业及涉案人户下轿车23辆,摩托12辆,冻洁涉案人员企业及涉案人户下资产2900多万元、股份51家、股票帐户两个。

金融圈网络通缉1人

11月11日信息,深圳市公安局深圳南山大队公布 “金融圈”的案子通告。对福迈斯高新科技有限责任公司控股股东张某开展网络通缉。警察已对一部分贷款人开展口头传唤,催促贷款人制订还款协议,按时还贷。对贷款逾期不还或不予还贷的公司和本人,深圳南山警察将依规对其采用有关对策。

利民网增加资金回笼350万余元

11月17日夜间,深圳南山区公安机关通告了对“利民网”的最新消息状况。警察现阶段讨回资产总共约1.05亿人民币。另外,对卜某珊因涉嫌违法违纪的有关直接证据开展固定不动。警察表明,将增加对服务平台实控人孙益民的缉捕幅度,竭尽全力将其逮铺。

“投之家”这周增加资金回笼395万余元

11月17日夜间,深圳南山区公安机关通告了对“投之家”的最新消息状况。现阶段共核算资产1.4168亿人民币。在追赃挽损工作上,这周增加被查封房地产50套。值得一提的是,警察历经海外讨要,抓捕一名嫌疑人,并已经在十一月九月份押送归国。除此之外,警察还对一名担保方责任人采用取保侯审对策,并规定该方制订还款协议。

“零钱罐”因涉嫌非吸案增加资金回笼五十万元

“零钱罐”因涉嫌非吸案中,这周增加资金回笼五十万元,现阶段项目资金归集帐户共约2461万余元,冻洁143万余元,资金回笼及冻结资产总共约2604万余元。除此之外,警察仍在这周调研该梅州市子公司的涉案人员状况,及其在广州市读取涉案人员银行帐户查明涉案人员资产动向。

“中融投”增加资金回笼81万余元

“中融投”案子中,这周增加资金回笼81万余元,项目资金归集帐户资金回笼482万余元。冻洁93万余元,冻洁及资金回笼总共575万余元。此外,警察还对13家金融机构涉案人员的265个帐户开展读取,进一步核查资产动向。及其提醒谈话一家合作者企业责任人,督促增加催收幅度并尽早退还不法盈利款。

三,11月26日—11月11日期内初次通告的立案侦查服务平台:

聚富蛙因涉嫌非法集资被立案侦查,6人被采用强制执行措施

11月20日,杭州派出所西湖区大队公布了“聚富蛙”案子通告,通告称西湖大队已于201811月14日对“浙江省巨傅商务咨询有限责任公司”(P2P服务平台“聚富蛙”)以因涉嫌集资诈骗罪立案调查,现阶段,已对雷某某某,傅某等六名犯罪嫌疑人刑拘。

车博所因涉嫌非吸被立案侦查,警察已核算资产9.两万

11月14日,杭州派出所上城区大队根据新浪微博“安全上城”公布一则通告,通告称,公安部门于20187月12日对“车博所”以因涉嫌非吸罪立案调查,现阶段已对企业控股股东朱某东等三人采用刑事案件强制执行措施。涉案人员企业及本人无房产,现阶段已核算资产9.两万元RMB。

中潮金服因涉嫌非吸被立案侦查,7人被采用强制执行措施

先前关键运营人已经接纳公安机关调研的P2P服务平台“中潮金服”又拥有最新动态。11月13日,瑞安市派出所通告确定“中潮金服”

已于11月6日被瑞安市派出所立案调查。该通告还称,警察已对“中潮金服”网上平台控股股东陈某某某及管理层等7人采用刑拘强制执行措施。已依规获取“中潮金服”网上平台有关数据信息、扣留帐簿、电子产品等证据、证据。

深圳市众车线上被立案侦查 投资者备好材料速去举报

11月12日信息,深圳市公安局梅林固件公安局公布通告,11月26日,警察对当代众车线上(深圳市)商业信息服务项目有限责任公司因涉嫌不法消化吸收群众储蓄案立案调查。

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