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怎么开通炒股账号浅析本周P2P行业动向14家立案平台有进展(名单)

2020-09-29|作者:股米网 阅读:0

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这周(今年2月25日到今年3月24日),警察公布草根投资、投之家、吆鸡投资理财、小猪罐子、零钱罐、利民网、金储宝、壮志项目投资、中融投、元泰金服、竞优投资理财、大时代环境、投融家、得宝投资理财等14家平台的警情通报。

这周,另有联璧金融、今金贷、付融宝、银湖网、夸客金融、央金所、金融博士和爱投资等好几家难题服务平台出現重大进展。梳理以下:

草根投资

8月1日,杭州派出所余杭区大队对外开放通告浙江省草根创业网络技术有限责任公司(“草根投资”)因涉嫌不法消化吸收群众储蓄案最新消息。通告称,此案增加冻洁有关涉案人员企业及本人拥有的某发售上市公司2335亿港元;增加被查封房地产8600平米;草根创业企业贷款人还贷帐户增加还贷773万余元,累计已接到还贷277三万元。政府部门有关部门已经全力以赴推动小额贷款债务清欠工作中。

投之家

3月2日,深圳市公安局深圳南山大队通告“投之家”案子最新消息。增加资金回笼171万余元,现阶段项目担保金专用存款账户共核算1.7215亿人民币。深圳南山警察将嫌疑人张某以因涉嫌不法吸存罪向深圳南山区检察院移交移送起诉。

深圳检察院将“投之家”案子退还公安部门补充侦查,现警察补充侦查结束并将原材料移交至深圳检察院。

吆鸡投资理财

3月2日,深圳市公安局深圳南山大队通告“吆鸡投资理财”案子最新消息。警察已于20187月22日对吆鸡投资理财因涉嫌不法吸备案立案调查。警察已对服务平台风险控制主管、前经理、财产强烈推荐方责任人、新任经理、会计等依规采用强制执行措施,现阶段该案子已转交人民检察院另案处理。目前为止,“吆鸡投资理财”专用存款账户账户余额1191538.56元。深圳南山警察已对“吆鸡投资理财”责任人唐某星、王某采用网络通缉对策;已读取、冻洁近一百多个涉案人员银行帐户,现阶段已经进一步剖析涉案人员资金流入。

小猪罐子

3月2日,深圳市公安局深圳南山大队通告“小猪罐子”案子最新消息。目前为止,“小猪罐子”专用存款账户接到资金回笼总共五百万元。深圳南山警察已对尤某、程某某某、赵某某某批捕,在其中对赵某某某依规采用取保侯审强制执行措施。警察已于今年2月20日将网逃案犯金某抓获归案,现被拘押于深圳南山区拘留所。

零钱罐

3月2日,深圳市公安局深圳南山大队通告“零钱罐”案子最新消息。这周增加资金回笼206万余元,现阶段核算资产总共4004.59万余元,冻结资产180万余元。

利民网

3月2日,深圳市公安局深圳南山大队通告“利民网”案子最新消息。增加资金回笼207万余元,现阶段利民网专用存款账户总共资金回笼一亿5014万余元,冻洁帐户资产总共160万余元。

金储宝

1月21日,杭州派出所高新园区(各地)大队对外开放通告“金储宝”P2P服务平台因涉嫌不法消化吸收群众储蓄案最新消息。通告称,此案增加查控资产1869.65万余元,总计查控资产3560.85万余元;增加被查封房地产40处、股份19家,总计被查封房地产91处、农田2宗、股份22家。

壮志项目投资

3月24日,合肥市公安局庐阳大队通告了“壮志项目投资”因涉嫌非法融资案子最新消息。警察依次对凌某等61人依规采用刑事案件强制执行措施,第一批15名关键嫌疑人已移交检察系统移送起诉;警察现阶段正进行第三波次的对理财经理责令退赃和刑事案件追讨工作中,对拒不退赃、避开调研的理财经理进行网络通缉。

另外,警察仍再次帮助催款壮志集团公司有关债务,对超大金额借款人,已帮助资产处置企业,授权委托聘用律师团开展催款和起诉。现阶段,资产处置企业已启用微信公众平台(合肥市相信投资管理有限责任公司),将按时公布资产处置进展情况。

中融投

3月2日,深圳市公安局深圳南山大队通告了“中融投”案子最新消息。现阶段项目资金归集帐户共资金回笼785万余元RMB,冻结资产93万余元RMB。除此之外,深圳南山警察根据早期对案子犯罪行为的侦察,于今年2月26日依规将企业前公司股东林某、盘某岐刑拘。

通告显示信息,深圳南山警察已聘用第三方有权利财务审计组织,对涉案人员资金流入开展财务审计。到目前为止已移交人民检察院移送起诉五人、刑拘两人、网络通缉两人。公安部门再度督促各借款公司和本人立即偿还借款,并还贷至“中融投”项目待收付款专用存款账户中。

大时代环境

8月1日,深圳市公安局深圳罗湖大队在其官微公布了深圳市P2P服务平台“大时代环境”非法融资案子最新消息。目前为止,已冻洁有关帐户资产总金额198多万RMB。依据通告显示信息,此案现阶段已移交深圳深圳罗湖区检察院提起诉讼;另外对2名嫌疑人向某某某及林某批捕。

投融家

1月21日,杭州拱墅区市人民政府网址对外开放通告了“投融家”服务平台因涉嫌不法吸备案最新情况。依据通告,现阶段投融家案子重点处理工作中仍在全力以赴侦察全过程中,增加取保侯审工作人员4人,增加刑事拘留工作人员1人,增加批捕工作人员两人。警察还对投融家前男友经理胡某某某坐落于上海市的两个房地产给予被查封,增加扣留账款116万余元。

得宝投资理财

1月21日,杭州拱墅区市人民政府网址对外开放通告了“得宝投资理财”服务平台因涉嫌不法吸备案最新情况。通告称,公安部门已对涉案人员的11名嫌疑人依规采用刑事案件强制执行措施,另外已依规被查封涉案人员嫌疑人房地产14套,冻洁涉案人员资产3600多万元,轮候冻结山东省某公司股份2694万余元,冻洁宁波市某公司股份五百万元。将再次查证涉案人员资产财产,追赃挽损工作中仍在不断进行中。

元泰金服

3月2日,杭州派出所滨江区大队通告了P2P服务平台“元泰金服”不法消化吸收群众储蓄案的最新消息。除此之外,警察已被查封房地产40处,扣留轿车40辆,摩托12辆,冻结资产7100多万元,股份86家、股票帐户两个、股票基金一个。现阶段警察已对涉案人员的23名工作人员采用刑事案件强制执行措施,现在其中7名嫌疑人侦察羁押期限期满,已向杭州滨江区检察院移交移送起诉。

竞优投资理财

3月2日,杭州派出所滨江区大队通告了“竞优投资理财”服务平台的案件进度。警察已对该企业涉案人员的7名嫌疑人依规采用刑事案件强制执行措施。在其中对涉案人刘某某某以因涉嫌集资诈骗罪移交杭州初级检察院移送起诉;对涉案人杜某、张某、夏某某某以因涉嫌不法消化吸收群众储蓄罪移交杭州初级检察院移送起诉;经人民检察院准许,对涉案人潘某某某、智某以因涉嫌不法消化吸收群众储蓄罪依规执行逮捕;对涉案人杨某某某以集资诈骗罪依规采用刑拘强制执行措施。

1、银湖网:银湖网兑现计划方案无法按期发布,将推迟至3月25日。银湖网在8月1日公示中表明,银湖网今年4月22日递交的兑现计划方案不清楚、重要项缺少,故政府部门规定:为维护保养借款方利益,银湖网于3月25日前再次提交计划方案。除此之外,上市企业熊猫金控发布消息,撤销预计于3月6日举办的有关脱离银湖网的公司股东决议交流会(暨熊猫金控今年第一次临时性股东会)。

3、爱投资:步森股份接到深圳交易所询问“是不是存有侵吞P2P服务平台爱投资的资产开展股份转让款付款的情况。”步森回应称安见高新科技仍未与爱理财平台签定一切借款合同,安见高新科技仍未接到爱理财平台的一切资产。安见高新科技不会有侵吞赵春霞主打产品P2P服务平台爱投资的资产开展股份转让款付款的情况。

4、付融宝:今年8月1日,p2p平台付融宝在其官方网站发布了第三批个人贷故意贷款逾期及逃废债贷款人,该名册涉及到406人,借款额度约2680万。付融宝表明,公示公告名册上的贷款平均已贷款逾期超出6个月;在通知单传出45天内,全部被公示公告贷款人立即结清贷款。贷款逾期不还者,服务平台将汇报相关部门,列入个人征信系统。

5、央金所:2月26日,先前公布暂停营业转型发展并发布兑现计划方案的央金所对外开放通告进行最新一期兑现公示。依据公示公布,目前为止,央金所已按期兑现前五期。

6、金融博士:沈阳市网络金融产业协会发布消息称,于今年2月22日宣布审理了灝权(上海市)网络金融数据服务有限责任公司的业务流程撤出申请办理。但是,称为“国有资本系”服务平台的金融博士,在公布撤出前已陷入兑现困境。多名网络贷款制造行业从业人员表明,近些年确定有“国有资本系”服务平台出难题、一部分国有资本逐渐撤出网络贷款制造行业的状况产生,将来还很有可能有大量借款账户余额较小、整体实力较差、难题突显的“国有资本情况”服务平台被正确引导取缔。

7、夸客金融:2月25日,已被警察立案侦查的夸客金融在其官方网站公布有关警察冻洁第十四批逾期借款人银行帐户的公示,共涉及到500名逾期借款顾客,警察对这种逾期借款顾客的银行帐户开展了冻洁。自上年11月10日至今,夸客金融共发布了14批逾期借款人信息内容,总涉及到总数11998人。

8、联璧金融:1月21日,上海松江区检察院公布《犯罪嫌疑人顾国平、侬锦等人涉嫌集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪一案受理公告》显示信息,嫌疑人顾国平、侬锦、韩环、陈雨等17人因涉嫌集资诈骗罪、不法消化吸收群众储蓄罪一案,已由上海市公安局泰丰国际大队侦查终结移交我院移送起诉。

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