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btc杠杆交易规则简介杭州3家已立案P2P有进展_18人被采取强制措施

2020-09-15|作者:股米网 阅读:0

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前不久,杭州拱墅区政府官网对外开放通告了泰金服、爱车在线、杭州市腾信堂投3家平台因涉嫌不法消化吸收群众储蓄案的最新消息。依据通告,三家服务平台总共18人被采用刑事案件强制执行措施,两人起诉。

在其中,泰金服案子层面,已经依规轮候增加被查封涉案人员嫌疑人工业厂房一套(选购价钱28四十万元);增加冻洁涉案人员股票帐户3个(个股冻洁当天总市值1400多万元),增加扣留、冻洁涉案人员资产900多万元,并在督促一部分工作人员退回非法个人所得。

爱车在线案子层面,增加抓捕涉刑的8名犯罪嫌疑人并依规采用刑事案件强制执行措施;依规增加被查封涉案人员嫌疑人房地产1套,扣留抽成款共281.38多万元;公安部门已将因涉嫌的嫌疑人朱某辉、尤某珍移交至拱墅区检察院提起诉讼。

腾信堂案子层面,公安部门增加抓捕涉刑的10名犯罪嫌疑人并依规采用刑事案件强制执行措施,在其中嫌疑人朱某丽涉嫌集资诈骗罪经拱墅区检察院批捕,现阶段早已逮铺;依规增加扣留轿车2辆,增加冻洁、扣留涉案人员资产2482.8多万元;重案组目前对杭州市腾信堂项目投资企业咨询管理有限责任公司有关销售员进行了解调研,公安部门严肃警示涉案人员销售员主动积极向公安部门自首,积极主动退赃,相互配合公安部门调研。

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